Zásady KYC a AML na Stake.com

Stake.com uplatňuje postupy identifikace klienta a opatření proti praní špinavých peněz za účelem ověření totožnosti uživatelů, prevence podvodného jednání a boje proti finanční kriminalitě. Tato opatření zajišťují:

• spravedlivou hru pro všechny účastníky;
• ochranu osobních údajů a bezpečnost uživatelů;
• transparentnost veškerých finančních transakcí;
• soulad s platnými regulatorními požadavky.

Každý nový uživatel platformy Stake.com musí před plnohodnotným využíváním služeb absolvovat proces ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu mohou být vyžadovány následující dokumenty:

• platný doklad totožnosti s fotografií vydaný státním orgánem;
• doklad potvrzující místo trvalého bydliště;
• potvrzení o vlastnictví použité platební metody.

Stake.com zavádí řadu kontrolních mechanismů, jejichž cílem je zabránit praní špinavých peněz a dalším formám nezákonné finanční činnosti. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a aktivity účtu;
• automatizovaná pravidla pro odhalování podezřelé aktivity;
• zvýšená hloubková kontrola u rizikových událostí;
• prověřování neobvykle vysokých nebo nestandardních převodů;
• hodnocení rizikového profilu jednotlivých uživatelů;
• kontrola vůči sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• oznamování podezřelých případů příslušným orgánům v souladu s právními předpisy.

Platforma Stake.com stanovuje omezení, která podporují dodržování zásad identifikace klienta a opatření proti praní špinavých peněz. Mezi zakázané jednání patří:

• vytváření více účtů jedním uživatelem;
• použití padělaných nebo odcizených dokladů;
• pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím platformy;
• manipulace se systémem nebo herními výsledky;
• sdílení nebo prodej přístupu k uživatelskému účtu třetím osobám;
• využívání platebních nástrojů náležejících jiné osobě;
• uvedení nepravdivých údajů o totožnosti.

Porušení zásad identifikace klienta a opatření proti praní špinavých peněz vede k uplatnění odpovídajících opatření ze strany platformy. V případě zjištěného porušení může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo zabavení finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher, a oznámení případu příslušným orgánům, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

Každý držitel účtu na Stake.com nese odpovědnost za poskytnutí přesných a aktuálních osobních údajů při registraci i během dalšího používání služeb. Ověření totožnosti je nutné dokončit ve stanovené lhůtě, aby nedošlo k omezení přístupu k účtu. Uživatel je povinen reagovat na žádosti o doložení dalších dokumentů, pokud o ně platforma požádá v rámci standardních kontrolních postupů. Pro vklady a výběry smí být použity pouze platební metody, jejichž je uživatel skutečným vlastníkem. Jakékoli podezřelé chování nebo pokus o zneužití účtu by měl uživatel neprodleně nahlásit zákaznické podpoře.

Stake.com dodržuje zásady spravedlivé hry a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Mezi hlavní principy patří:

• dodržování standardů identifikace klienta a opatření proti praní špinavých peněz při veškeré činnosti platformy;
• ochrana důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů;
• průběžné sledování účtů za účelem odhalení podezřelé aktivity;
• prevence manipulace a nekalého jednání v rámci her a sázek;
• podpora uživatelů v otázkách bezpečnosti a ochrany účtu;
• sdílená odpovědnost mezi platformou a uživatelem při dodržování pravidel;
• rovné podmínky pro všechny držitele účtů.